منذ ساعات

الملف الصحفي

ندوة حول غسل الأموال

جريدة الوطن الثلاثاء 1425-12-28هـ الموافق 2005-02-08م العدد 1593

ندوة حول غسل الأموال

القاهرة: الوطن
ينظم اتحاد المصارف العربية في 7 مارس المقبل ندوة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بيروت تستمر لمدة يومين.
وقال أمين عام اتحاد المصارف العربية الدكتور فؤاد شاكر: إن الندوة تبحث السبل والوسائل المتبعة في عمليات غسل الأموال والأطر القانونية والاتفاقات التي تحكم تلك العمليات وكذلك تحديد القواعد والمبادئ لاتباع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أنه سيتم مناقشة دور مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك المبادرات الدولية والإقليمية الجديدة لمكافحة غسيل الأموال.

نظام غسيل الأموال
السعودية مصممة على محاربة جريمة غسل الأموال
لمحة عامة على نظام مكافحة غسل الأموال 2/3
21 قاضياً يواجهون غسل الأموال والجرائم الاقتصادية
إجراءات قانونية لمكافحة غسيل الأموال
الأمير نايف: المملكة اتخذت العديد من الخطوات لمكافحة غسيل الأموال
الفساد والاقتصاد الأسود وغسيل الأموال
المملكة تطبق توصيات مكافحة غسيل الأموال
مكافحة غسل الأموال .. تحديد المسؤوليات بنصوص النظام
إنشاء وحدة التحريات المالية بالمملكة خطوة متقدمة لمكافحة غسل الأموال
مجلس الوزراء يوافق على مشروع نظام مكافحة غسيل الأموال
نظام مكافحة غسيل الأموال يسد الثغرات أمام المحتالين وتمويل الارهاب