جريدة عاجل - السبت 21 جمادي الاولى 1443هـ  - 25 ديسمبر 2021


منذ ساعات

جريدة عاجل

الملف الصحفي

محام يحذر المواطنين: هكذا يمكن أن تسقط ضحية غسيل الأموال

جريدة عاجل - السبت 21 جمادي الاولى 1443هـ  - 25 ديسمبر 2021

كشف المحامي خالد البابطين عن التعريف القانوني لغسيل الأموال، وحذر من أن يقع المواطن ضحية دون أن يدرك ذلك.
وأوضح في تصريحات لبرنامج «سيدتي»، المذاع على قناة روتانا خليجية، أن غسيل الأموال هو تحويل الأموال غير الشرعية إلى شرعية من خلال إدخالها في عملية تجارة معينة أو غيرها من الأنشطة.
وحذر المحامي من أن يقع المواطن ضحية لغسيل الأموال أو تهريبها دون أن يدري من خلال المشاركة في تحويل الأموال من غير مشروعة إلى مشروعة.

مرسوم ملكي رقم (م/ 20) وتاريخ 5-2-1439هـ بالموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال
 تعميم معالي وزير العدل رقم 13/ ت/ 3560 بتاريخ 29/ 1/ 1430هـ بشأن الإبلاغ عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

أخبار مشابهة..